La configuración del lavado de dinero como problema público. Un análisis de la creación de normativas y burocracias estatales en Argentina.

MARÍA SOLEDAD SANCHEZ; RENOLDI BRÍGIDA

Buenos Aires

Jornada; Segundas Jornadas de Estudios Sociales sobre Delito, violencia y policía. La seguridad en cuestion; 2019

Universidad Nacional de San Martín

El problema del ?lavado de dinero? ha adquirido con los años una mayor presencia en los discursos de funcionarios públicos y expertos, al compás de la hipótesis que señala la incipiente complejización de los circuitos y prácticas financieras para el ?lavado de dinero? a nivel local. Vale decir, una expansión y densificación de las redes de circulación de dinero ilícito, que profundiza los entramados de conexión y las formas de interacción entre la economía y las finanzas legales e ilegales. Este trabajo busca reconstruir y analizar el proceso de producción de normativas y la creación de burocracias estatales especializadas en el ?lavado de dinero? en Argentina. La hipótesis más general que orienta este trabajo es que la creación de normas, organismos y burocracias es fundamental en la construcción de categorías oficiales sobre los problemas y las demandas sociales. En este caso, en las modalidades de definir y circunscribir al ?lavado de dinero? como hecho jurídico/económico, vinculado a determinados problemas sociales que adquieren estatuto público (?tráfico de drogas?, ?corrupción?), así como en la promoción de acciones específicas que producen diferencialmente determinadas poblaciones pero también zonas o regiones (?las fronteras?) como ?altamente riesgosas? para el ?lavado de dinero?.