INVESTIGADORES
CHENA Pablo Ignacio
congresos y reuniones científicas
Título:
Lavado de activos provenientes del narcotráfico a través de redes transnacionales
Autor/es:
PABLO CHENA
Lugar:
Quito
Reunión:
Seminario; Reunión Conjunta de Tipologías GAFISUD. Grupo Egmont; 2012
Institución organizadora:
GAFISUD
Resumen:
El caso bajo estudio fue seleccionado tanto por su magnitud y complejidad, como también por el trabajo desarrollado en su análisis. El mayor desafío afrontado fue identificar y  los vínculos societarios y personales entre los diferentes miembros de una red internacional dedicada al narcotráfico y lavado de activos. Se destaca la presencia de diferentes sociedades anónimas, las cuales intervienen en operaciones que implican transferencias internacionales de dinero.