INVESTIGADORES
CHENA Pablo Ignacio
congresos y reuniones científicas
Título:
Guía para la Construcción de Matrices de Riesgo de LA/FT
Autor/es:
PABLO CHENA
Lugar:
Quito
Reunión:
Seminario; Reunión Conjunta de Tipologías GAFISUD Grupo Egmont; 2012
Institución organizadora:
EGMONT
Resumen:
La presente guía
para la elaboración de Matrices de Riesgo de Lavado de Activos (LA) y de
Financiamiento al Terrorismo (FT), se basa en la experiencia adquirida por la
Unidad de Información Financiera (UIF) de Argentina durante el proceso de
construcción de su propia matriz de riesgo.
